El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 30 de junio en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, a raíz de una transferencia de 200 mil dólares recibida en 2020 desde una cuenta vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.

La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien también solicitó la indagatoria del contador de Espert, Mariano Cosentino, y de la empresa Varianza SA, utilizada presuntamente en la maniobra. Cosentino deberá comparecer el miércoles 1 de julio, mientras que la empresa lo hará el mismo martes 30.

Según la investigación, el dinero fue depositado en una cuenta bancaria a nombre de Espert en Estados Unidos que nunca fue declarada ante el organismo recaudador. Para justificar la transferencia, el exlegislador presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA, por un supuesto asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas.

Sin embargo, los investigadores sostienen que ese contrato sería una simulación, ya que no existen registros de que Espert haya viajado a Guatemala ni pruebas de la prestación efectiva de los servicios. Además, seis semanas después de recibir los 200 mil dólares, el 4 de marzo de 2020, Espert ordenó desde su cuenta en el banco Morgan Stanley el envío de 50 mil dólares a una cuenta en una entidad financiera local.

La fiscalía también señaló que Espert habría intentado blanquear los fondos mediante la compra de vehículos de alta gama y la creación de un fideicomiso inmobiliario en la localidad bonaerense de Costa Esmeralda. La causa, que se inició a raíz de la relación entre Espert y Machado —quien colaboró con su primera candidatura presidencial en 2019—, derivó en la salida del economista del gobierno de Javier Milei.